Працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали трьох осіб, що займалися відмиванням грошей

Кошти, які надходили до фірм, що використовувалися у рамках діяльності злочинної групи, головним чином були з Росії. Про це повідомляє Upmp.news з посиланням на Польське радіо.

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали чергових трьох осіб, що займалися легалізацією грошей, здобутих нелегальним чином. Ці особи загалом «відмили» понад 1 мільярд злотих. Кошти, які надходили до фірм, що використовувалися у рамках діяльності злочинної групи, головним чином були з Росії.

Затримано жінку і двох чоловіків, через іншого, сина керівника злочинної групи. Угрупування купувало фірми, які не працювали, – повідомив Інформаційному радіоагенству речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин:

«Ці фірми пізніше фіктивно реєстрували. Ці компанії і суб’єкти не вели жодної реальної діяльності, також вони не розраховувалися з польськими податковими установами. Єдиною їхньою роллю був трансфер грошей, які до них надходили з території Росії. Їх далі перераховували до Великої Британії, на Далекий Схід, до податкових раїв».

У затриманих осіб вилучено документацію, телефони та комп’ютери. Їм висунуто звинувачення за участь в організованій злочинній групі, у відмиванні грошей, шахрайстві та перешкоджанні в проведенні слідства. Постановою суду трьох осіб тимчасово арештовано.

З квітня 2019 року у цій справі затримано 22 особи. Під час слідства загалом вилучено понад 17 мільйонів злотих.

IAR/М.К.